Ghosn enviou US$ 100 milhões para 5 países do Oriente Médio

O ex-presidente da Nissan Motor Co. Carlos Ghosn pagou cerca de US$ 100 milhões (cerca de ¥ 11 bilhões na taxa de câmbio atual) de fundos confidenciais da montadora a agentes e outras entidades em cinco países do Oriente Médio entre 2009 e 2017, informou o Yomiuri Shimbun.

O esquadrão de investigação especial do Ministério Público do Distrito de Tóquio está examinando esse fluxo de dinheiro e solicitou assistência de autoridades investigativas nesses países. Esse dinheiro inclui um total de US $ 14,7 milhões (cerca de ¥ 1,6 bilhão) enviados pelos fundos da Nissan ao conhecido de Ghosn na Arábia Saudita.

Segundo fontes, o dinheiro veio de fundos confidenciais chamados “reservas de CEOs”. Ghosn aparentemente ordenou que seus subordinados estabelecessem o fundo por volta de dezembro de 2008, quando ele era diretor executivo da Nissan. O dinheiro deste fundo poderia ser desembolsado a critério da Ghosn.

A Ghosn tinha a Nissan Middle East FZE, uma subsidiária consolidada da Nissan com sede nos Emirados Árabes Unidos, que faz pagamentos dos fundos confidenciais para entidades nos cinco países do Oriente Médio.

Dos cerca de US $ 100 milhões, US $ 14,7 milhões foram para a Arábia Saudita, US $ 35 milhões foram para Omã, US $ 20,4 milhões para o Líbano, US $ 25,6 milhões para cerca de 2,8 bilhões de ienes. para os Emirados Árabes Unidos e US $ 2,5 milhões (cerca de 300 milhões de ienes) para o Catar. Esse dinheiro foi enviado para o conhecido saudita de Ghosn a partir de 2009 e para as outras quatro nações a partir de 2011, segundo as fontes.

O dinheiro remetido para Omã e Líbano foi pago para empresas que separam conhecidos de Ghosn estavam envolvidos na gestão. O esquadrão de investigação especial está examinando a possibilidade de que esses gastos não tenham conexão com as operações comerciais da Nissan.

Em outubro de 2008, Ghosn mudou perdas de avaliação no valor de cerca de 1,85 bilhão de dólares decorrentes de um investimento privado para a Nissan. De junho de 2009 a março de 2012, ele tinha um total de 1,6 bilhão de ienes enviado ao conhecido saudita que forneceu cerca de 3 bilhões de ienes como “taxas de garantia” e outros propósitos para garantir uma garantia de crédito para o investimento da Ghosn. Ghosn foi preso novamente por suspeita de quebra de confiança agravada pela Lei das Sociedades.

O esquadrão de investigação especial acredita que Ghosn canalizou os fundos da Nissan para seu conhecimento para reembolsá-lo pelas taxas de garantia e como sinal de gratidão.

Fonte: The Yomiuri Shimbun

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Leandro | レアンドロ・フェレイラ

Webmaster, programador, desenvolvedor e editor de artigos.

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